به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون مقرر شد که به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله،
به گزارش نیوز تودی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، هادی خانی در کافه خبر نیوز تودی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلایل بروز سوء استفادههایی چون تاسیس شرکتهای صوری و واردات گوشی تلفن همراه گفت: موضوع این است که در پروندههایی از این جنس، عمدهترین سوءاستفادهای که این قالب اتفاق میافتد، خرید و فروش هویت است. وی اضافه
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، هادی خانی در کافه خبر نیوز تودی دربارهی شاخصها و معیارهای فعالیت اقتصادی برای هر ایرانی تاکید کرد: این شاخصها در بخشهای کلیدیِ مشمول مثل بانک، بورس بیمه، مالیات، گمرک و یه بخشی از فعالان حوزه صنعت، دفاتر پیشخوان، وکلا، سردفترها، سازمان ثبت اسناد و املاک نهایی و ابلاغ شده
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، هادی خانی در کافه خبر نیوز تودی تاکید کرد: برای اولین بار سند ملی ریسک کشور را در چارچوب قانون با حول و حوش هزار و پانصد تا هزار و ششصد آسیب از کل فرایندهای مالی کشور که میتوانست استعداد پولشویی و فساد داشته باشد را احصا کردیم. وی گفت:
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، «گنجشک میگیرند، رنگکرده و جای قناری قالب میکنند». عبارتیست که از گذشته دور در وصف افراد رند گفته میشد. حالا محفلی میان قناریبازهای معروف ایران برگزار شده که فقط در یک معامله از صدها معامله آن، یک جفت قناری با ۴.۵ کیلوگرم طلا معاوضه شده است. دو سال پیش بود