به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوقهای قرضالحسنه منحصراً در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکانپذیر خواهد بود. براساس اعلام بانک مرکزی، برخی تشکلهای صنفی در حال تأسیس
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامهای تمام بانکها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی است. تجارتنیوز نوشت: بر اساس این مصوبه، برای هر مشتری حقیقی یا
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای جدید، سقف تراکنشهای بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. این دستورالعمل که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، امکان رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بیکموکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد؛ دستورالعملی که بهاستناد ماده (67) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تدوین شده است
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، از اول مهرماه ۱۴۰۴، ساعت کاری دو سامانه حیاتی نظام بانکی (ساتنا و چکاوک) با دستور بانک مرکزی تغییر کرد. تسنیم نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای از اول مهرماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی ساعات کاری دو سامانه مهم بانکی کشور، ساتنا و چکاوک را تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده ۶۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنشهای بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیتهای نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تهیه و ابلاغشده