به گزارش نیوز تودی، ندری در گفت وگو با هم میهن اظهار داشته شرایط امروز با دولت روحانی که FATF در آن مطرح بود تفاوت دارد. این مصاحبه را می خوانید: اینکه برخی در کشور توقع دارند که از فردای تصویب قانون CFT باید از لیست سیاه خارج شویم، چقدر منطقی است؟ بههرحال CFT تازه
زهرا علیاکبری: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستیهای موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با باقی ماندن کشورمان در لیست سیاه FATF، با وجود تصویب لوایح CFT و پالرمو، اظهار کرد: مصوباتی که در این لوایح گذرانده شده است، هیئت ناظر FATF آنها را نپذیرفته است. به روایت تابناک، وی افزود: به
زهرا علیاکبری: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستیهای موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را
آرمان زارعی: در تازهترین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران بار دیگر در فهرست کشورهای پرریسک باقی ماند. با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT و تلاشهای داخلی برای همراستاسازی قوانین با استانداردهای بینالمللی، FATF اعلام کرده است که تعهدات عملیاتی ایران هنوز به طور کامل اجرا نشده و برخی حق تحفظها بیش از حد گسترده
به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، هادی خانی روز شنبه در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است. ایرنا نوشت: